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中国打击地下银号获“显着战果”-涉案逾9千亿-地下钱庄-公安部-

已阅读:次  更新时间:2017-06-21 18:12  作者:admin  
中国打击地下钱庄获“明显战果”:涉案逾9千亿|地下银号|公安部|贪腐资金

  原题目:中国打击地下钱庄取得“显着战果” 涉案金额逾9千亿

  参考新闻网2月28日报道 外媒称,中国公安部首度公然打击地下钱庄案的“年度全国性数据”,称在2016年破获380多宗重大案件,波及逾9000亿元国民币。

  据BBC中文网2月27日报道,公安部称地下钱庄成为贪腐资金的“洗钱工具”,亦助长各类非法活动,会继承依法打击。

  公安部称专项打击举动获得“显着战果”。

  中国公安部2月26日表露,2016年公安机关共破获380多起地下钱稳重大案件,抓获800多名犯罪嫌疑人,打掉500多个作案窝点,涉及逾9000亿元人民币。

  公安部称,近年地下钱庄不法分子应用寰球化、互联网、新兴支付工具等方便前提,“犯法伎俩越来越隐藏,跨境转移资金越来越敏捷,涉案金额越来越大”,当中跨境汇兑型地下钱庄案件中非法跨境资金异样活泼,涉及资金量“惊心动魄”。

  报道称,公安部批驳大批性质不明跨境资金游离于国家金融监管系统之外,构成宏大的资金“黑洞”,重大捣乱国家畸形的金融管理秩序,亦日益成为经济犯罪、电信欺骗、走私、贩毒、网络赌博等犯罪活动资金转移通道。

  公安部经济犯罪侦查局反洗钱部门负责人束剑平称地下钱庄反侦察意识强,存在方法隐蔽,不法分子利用新型支付方式,即第三方支付平台转移资金,减低了转移资金时光,亦有一些地下钱庄到香港、澳门、东南亚国家,利用POS机跨境套现,或是用境内银行卡,在境外带有银联标记的ATM机上套现大量现金再贩卖给有须要人士,不法分子会利用新媒介躲避追究。

  报道称,公安部强调会持续与中国人民银行、国度外汇治理局等部分配合,严打地下钱庄犯罪运动。

  起源:参考消息网

义务编纂:李伟山

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